Вакансия Специалист в отдел финансового контроля в компании Работодатель Екатеринбург

банк "нейва" ооо приглашает на работу специалиста в отдел финансового контроля

обязанности:

• ежедневное формирование отчета по валютно-обменным операциям с целью выявления необычных (сомнительных) операций и дополнительного контроля по операциям, подлежащим обязательному контролю.

• ведение журнала регистрации сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю и необычным сделкам.

• обработка и анализ платежей, попадающих в систему fraud-мониторинг.

• составление запросов клиентам по проводимым операциям.

• ведение электронной базы и досье по клиентам и выгодоприобретателям.

• консультация сотрудников по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях под/фт, в том числе, при идентификации и изучении клиентов и выгодоприобретателей.

• контроль процесса идентификации клиентов и выгодоприобретателей и оценка риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма в соответствии с программой идентификации.

• ежемесячное представление отчета о результатах своей работы ос.

• высшее юридическое или экономическое образование.

• ???????опыт работы в сфере под/фт не менее шести месяцев или опыт работы в подразделении, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет.

• знание абс "банкир" - приветствуется.

• навыки работы с оргтехникой.

• знание excel.

• официальное трудоустройство по тк рф;

• "белая" заработная плата.

• график работы 5/2, суббота и воскресенье выходной (с 09:00 до 18:00, 1 раз в неделю с 11:00 до 20:00).

• дмс.

• льготное кредитование

• парковка

вакансия на период декретного отпуска работника.